Защити свою анонимность в биткоине! Методы «вычисления» владельцев и как им противостоять

Защити свою анонимность в биткоине! Методы «вычисления» владельцев и как им противостоять

Об анонимности биткоина говорят как сторонники, так и противники криптовалют. «Можно совершать транзакции, которые не отследят ваши кредиторы» – «Но ведь преступники могут анонимно купить за биткоины оружие и наркотики!». На самом же деле анонимность биткоина очень условна, и если владеть методами отслеживания, можно установить участников транзакции. Как технически это происходит и можно ли включить «антиопределитель» на своем кошельке?

Почему биткоин не анонимен

Несмотря на заявления Сатоши Накамото об анонимной мировой валюте, биткоин может раскрыть больше данных, чем фиат. Личность самого Накамото до сих пор не определена, но несколько пользователей криптокошельков, ведущих незаконные дела, были уличены и арестованы. Среди них, например, картель наркоторговцев, работающий в Испании и Колумбии и отмывавший деньги с помощью биткоина.

Защити свою анонимность в биткоине! Методы «вычисления» владельцев и как им противостоять - 1

При регистрации биткоин-кошелька не нужно вводить личные данные: паспорт, адрес прописки, ИНН или любые другие. Но данные обо всех движениях средств по счету будут на виду, ведь блокчейн биткоина – открытый реестр данных. А для того, чтобы соотнести кошелек с личностью владельца, достаточно купить за биткоины товар в интернет-магазине или вывести криптовалюту через биржу с авторизацией.

Есть и программные средства слежения за владельцами биткоинов. Например, ПО от Chainalysis: ее разработки используют спецслужбы США. Как убежден Эдвард Сноуден, ЦРУ известны личности примерно трети владельцев биткоинов.

Другие криптовалюты

Между тем другие криптовалюты не идентичны биткоину. Так, монеро, Zcash и Dash специально созданы анонимными. Как это достигается?

Защити свою анонимность в биткоине! Методы «вычисления» владельцев и как им противостоять - 2

  1. В основе Monero лежит система обфускации, то есть запутывания кода. На функциональность блокчейна это не влияет, но заметно усложняет анализ. Однако при наличии мощностей транзакции можно дешифровать.
  2. Dash (она же Darkcoin, или Xcoin) использует механизм Darksend. Пользователь выбирает интенсивность шифрования, и его монеты несколько раз смешиваются с монетами других пользователей. Пока отследить транзакции в Dash не удавалось, но теоретически их, как и в монеро, это возможно.
  3. Zcash – первая по-настоящему анонимная криптовалюта. Данные о платежах здесь не разглашаются.

Каждая из этих криптовалют быстро набрала популярность, и причина вовсе не в том, что ими интересуются преступники. Многие честные люди также предпочитают анонимность.

Анонимность в сети – это важно

Мы привыкли к тому, что наша личная информация хранится у третьих лиц: налоговых служб, медицинских учреждений, страховых служб, банков. Но оставлять личную информацию, особенно финансовую, в свободном доступе опасно – даже если вы не делаете ничего противозаконного. Ведь ею могут воспользоваться преступники.

В мире есть даже радикальное движение в защиту личной информации. Это криптоанархисты и шифропанки – люди, которые выступают против интернет-слежки и за шифрование всех персональных данных. Одна из их задач – построить информационную структуру, которая не будет доступна авторитарному воздействию.

Биткоин вряд ли подойдет на роль такой структуры. Но те, кто платит с биткоин-кошелька, все же могут оставить свою личность в тайне, если примут ряд мер.

Анонимность в сети биткоин

Защити свою анонимность в биткоине! Методы «вычисления» владельцев и как им противостоять - 3

Три главных совета для тех, кто хочет защитить свои данные от злоумышленников и спецслужб:

  • Храните средства на нескольких кошельках. Это усложнит идентификацию личности, а еще будет непонятно, сколько именно биткоинов на вашем счету.
  • Не расплачивайтесь биткоинами в интернет-магазинах, которые требуют при оформлении покупки личные данные (например, ФИО и почтовый адрес).
  • Защищайте свой IP-адрес. Для этого можно использовать TOR или анонимайзеры.

Часто встречается совет использовать биткоин-миксеры: например, Helix или Bitcoin Blender. Такая система распределяет деньги между тысячами кошельков внутри нее, благодаря чему установить связь между получателем и отправителем становится крайне сложно. Действительно, это хороший способ сохранить анонимность, но нужно тщательно проверить сервисы: есть риск перевести деньги мошенникам, которые попросту присвоят их.

Купить билет
Подпишитесь и узнайте первым о топовых спикерах и главных новостях конференции